GOVERNANÇA
Gestão e cumprimento de regras e processos
Somos especializados em estruturação de gerenciamento de riscos com a integração de todos os recursos, objetivando proteger a empresa e traçar estratégias de crescimento e oportunidades.
LGPD
PROTEÇÃO E PRIVACIDADE
A lei geral de proteção de dados requer o envolvimento de todas as áreas organizacionais, dentre ela destacamos as áreas jurídica, tecnologia e processos. Nesse contexto, a M. Camilo reúne a expertise necessária para implantar esse controle nas empresas..
- Mapeamento de dadosEstudo de formulários e documentos adequando-os a nova lei de forma a garantir que todos os dados que circulam na empresa estejam adequados.
- ProcessosVerificação dos processos e atividades onde transitam informações e dados de clientes, fornecedores e colaboradores
- Analise de GapsIdentificação de gaps e elaboração de plano de ação considerando sistemas, documentação e as diversas formas de comunicação da empresa.
AUDITORIA INTERNA
OBSERVAR, QUESTIONAR, CHECAR
A M Camilo tem muita experiência na atuação de Auditoria Interna, com avaliação, testes e metodologia adequada a qualquer segmento econômico.
- Plano de trabalhoElaboramos plano de auditoria anual, testes periódicos alinhado com as recomendações e relevância dos apontamentos.
- WalkthroughA Auditoria Interna necessita de método de trabalho, com processos bem definidos e utilização de recursos tecnológicos para acompanhamento e gerenciamento de riscos e controle.
- AuditoriaComo um importante pilar de defesa, aliado ao nosso conhecimento com relação as demais áreas de governança, atuamos com compartilhamento de informações para poder atuar de forma mais eficiente. Estruturamos o Comitê de Auditoria e a Auditoria Continua.
OUVIDORIA
CANAIS ADEQUADOS, RESPOSTAS ASSERTIVAS
Estamos preparados para fazer a gestão da Ouvidoria da sua empresa, com experiência em gerenciamento de conflitos e prevenção de possíveis demandas administrativas e judiciais, auxiliando também na melhoria dos processos das organizações.
- AtendimentoEstruturamos canais dedicados de comunicação com acompanhamento imediato sobre as ações tomadas e soluções que atendam os direitos dos consumidores, apuração e tratamento adequado das reclamações.
- RespostaAs repostas são ágeis em função da estruturação e fluxo desenhados, permeando desde o contato inicial do consumidor até o tratamento e solução do problema.
- Acompanhamento e ReportesElaboramos relatórios mensais de acompanhamento das demandas de acordo com os prazos estabelecidos. Realizamos treinamentos aos gestores e manual de procedimento de auditoria.
CONTROLES INTERNOS
Elaboramos mapeamento de processos com identificação de riscos e controles permeando todas as atividades da empresa.
- Normas e ProcedimentosConfecção do Manual de Normas e procedimentos, incluindo os fluxogramas.
- ControleTestes de avaliação dos processos, verificação e classificação de riscos e controles, elaboração de plano de ação.
- DocumentaçãoElaboração de políticas, manuais, organogramas, Relatório de recomendações e de apuração dos resultados
- AnáliseAnálise de aderência aos controles versus riscos identificados, incluindo SOX.
COMPLIANCE
CONFORMIDADE LEGAL E REGULAMENTAR
Utilizamos metodologia adequada aos requisitos regulatórios de cada segmento de forma a assegurar a segurança da empresa no que tange ao cumprimento das regras, padrões e políticas em linha com a estratégia de negócios estabelecida.
- Documentação regulatóriaMonitoramento diário de publicações e plano de comunicação, políticas corporativas e Código de Ética
- Prevenção a Lavagem de dinheiroTreinamento e disseminação da cultura de compliance, fraude e lavagem de dinheiro, verificação de PEP, proteção de dados pessoais e programa anti corrupção.
- Análise de Atos NormativosDivulgação às áreas impactadas, verificação de aderência e testes, planejamento e divulgação de resultados
GERENCIAMENTO DE RISCOS
CONTROLE E ATUAÇÃO
- Monitoramento dos RiscosUtilizamos a metodologia de classificação de riscos qualitativa e quantitativa, através de escalas médias de impacto e probabilidade Controle e avaliação do Risco com criação de mecanismos para gerenciar a exposição de riscos alinhado ao apetite de crescimento
- Matriz de RiscoElaboração de matriz de risco verificando controles, probabilidades de risco e seus impactos nas atividades.
- Controle de RiscoInventário de Riscos e Controles e Análise de Impacto nos Negócios (BIA), Indicadores Chave de Risco, Avaliação de Riscos, Plano de Ação, elaboração do BDPO, captura e gestão de perdas operacionais, criação de políticas e comitê de riscos e treinamento.
- Plano de continuidade de negóciosElaboração de PCN alinhado a estrutura e o tipo de negócio, permitindo que as operações e sejam mantidas em função de contingências, para cumprir os objetivos da organização com todo o suporte necessário.